SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Report Publication Announcement 2021

Apr 28, 2021

第六届监事会第十二次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-016

三变科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2021年4月22日以电子邮 件、短信方式发出。会议于2021年4月28日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议 的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2021 年第一季度 报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

《2021 年第一季度报告正文》刊登在2021 年4 月29 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。《2021年第一季度 报告全文》刊登在2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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