SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 11, 2017

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-027

三变科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将 于2017 年8 月21 日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人的 提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将 适当延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将 积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及公司 高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职 责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2017 年8 月12 日

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