SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 18, 2010

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2010-007

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三变科技股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010 年3 月5 日分别在《中 国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通 知》，公司本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大 会的提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2010 年3 月24 日（星期三）上午9 时－11 时；

网络投票时间：2010 年3 月23 日－2010 年3 月24 日；

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010 年3 月24 日上午 9：30－11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2010 年3 月23 日下午3：00 至2010 年3 月24 日下午3：00 的任意时 间。

• 2、股权登记日：2010 年3 月19 日（星期五）

• 3、现场会议召开地点：三变科技股份有限公司三楼会议室

• 4、会议召集人：三变科技股份有限公司董事会

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效 投票结果为准。

6、会议出席对象

• （1）在股权登记日（2010 年3 月19 日）深交所收市后登记在册的本公司所有股东

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或其代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及公司高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于续签贷款互保协议书的议案》

三、现场会议登记办法

（一）登记手续：

出席股东大会的股东须在2010 年3 月22 日（星期一）上午9:00－11:30，下午 1:00 －4:30 到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。出席股东大会的股东在 登记时，遵照以下程序办理：

（1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明；委托他人出席会议的、代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、 股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的 法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

三变科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省三门县海游镇马湖洋开发区

邮政编码：317100

传真号码：0576－83381312，0576－83381326

（三）登记时间：2010 年3 月22 日（星期一）上午9：00－11：30，下午1：00－4：

30；

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票， 网络投票程序如下：

（一） 采用交易系统投票的投票程序

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• （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年3 月24 日上午9：

• 30－11：30，下午1：00－3：00；，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）投票代码：362112；投票简称：三变投票

  • （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1。

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	审议《关于续签互保协议书的议案》	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权； ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（二） 采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如 密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令 上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年3 月23 日下午3：00－ 2010 年3 月24 日下午3：00 的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：吴琳琳

电话号码：0576－83381312 0576－83381688

传真号码：0576－83381312 0576－83381326

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电子邮箱：cwlxh@163.com

联系地址：浙江省三门县海游镇马湖洋开发区三变科技股份有限公司证券部

邮政编码：317100

2、会议费用情况。

本次现场会议会期半天，出席现场会议代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

2010 年3 月19 日

附件：股东大会授权委托书

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2010年第一次临时股东大会授权委托书

截至2010 年3 月19 日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司A 股普通股， 兹委托 （身份证号： ）出席三变科技股份有 限公司2010 年度（第一次临时）股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代 为行使表决权）：

1．审议《关于续签贷款互保协议书的议案》

赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

本委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束为止。

委托人签章： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

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