SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 4, 2010

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2010-005

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三变科技股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据三变科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议，三变科技股份有限公 司决定于2010 年3 月24 日（星期三）召开公司2010 年第一次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司第三届董事会；

• （二）会议召开的合法、合规性说明：

• 1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》等有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 2、公司第三届董事会第十八次会议于2010 年3 月4 日召开，审议通过了《关于召

• 开2010 年第一次临时股东大会的议案》。

  • （三）会议召开时间

  • 现场会议召开日期和时间为：2010 年3 月24 日9 时－11 时

  • 网络投票日期和时间为：

• 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010 年3 月24 日交易日上午

• 9：30－11：30，下午13：00－15：00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010 年3 月23 日交易日上

• 午9：30－11：30，下午13：00－15：00）的任意时间。

  • （四）现场会议召开地点：三变科技股份有限公司三楼会议室；

  • （五）股权登记日：2010 年3 月19 日；

  • （六）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一

• 种形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、会议出席和列席人员

• 1、在股权登记日（2010 年3 月19 日）深交所收市后登记在册的本公司所有股东或

• 其代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

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2、公司董事、监事及公司高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1．审议《关于续签互保协议书的议案》

四、现场会议登记办法

1、出席股东大会的股东须在2010 年3 月22 日（星期一）上午9:00－11:30，下午 1:00－4:30 到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。出席股东大会的股 东在登记时，遵照以下程序办理：

（1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；委托他人出席会议的、代理人应持股东账户卡、股东有效身份证 件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东 的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

五、参加网络投票的具体操作流程

• 1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年3 月24 日交易日 上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

（2）投票代码：362112；投票简称：三变科技

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1。

议案序号	议案名称	议案序号
1	审议《关于续签互保协议书的议案》	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权； ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

• 2、采用互联网投票的投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如 密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令 上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。

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（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间 通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年3 月23 日交易日上午9： 30－11：30，下午13：00－15：00 期间的任意时间。 六、其他 1、联系方式。 联 系 人：吴琳琳 电话号码：0576－83381312 0576－83381688 传真号码：0576－83381312 0576－83381326 电子邮箱：cwlxh@163.com

联系地址：浙江省三门县海游镇马湖洋开发区三变科技股份有限公司证券部 邮政编码：317100

2、会议费用情况。 本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。 六、备查文件 《第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告！

三变科技股份有限公司董事会 二○一○年三月四日

附：股东大会授权委托书

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附件：股东大会授权委托书

2010年第一次临时股东大会授权委托书

截止2010 年3 月19 日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司A 股普通股， 兹委托 （身份证号： ）出席三变科技股份有 限公司2010 年度（第一次临时）股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代 为行使表决权）：

1．审议《关于续签贷款互保协议书的议案》

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本委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束为止。

委托人签章： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

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