SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 2, 2009

• 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009 033

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三变科技股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据三变科技股份有限公司2009年10月21日召开的第三届董事会第十七次会议决 议，决定于2009年11月6日召开2009年第一次临时股东大会，公司《关于召开2009年第 一次临时股东大会的通知》于2009年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露，现将会议有关事项作提示性公告 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股权登记日：2009年11月2日

• 2、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司第三届董事会；

• 3、会议表决方式：现场投票表决；

• 4、会议召开地点：三变科技股份有限公司三楼会议室；

• 5、会议召开时间：2009年11月6日9时－11时。

二、会议出席和列席人员

• 1、公司董事、监事及公司高级管理人员；

• 2、在股权登记日（2009年11月2日）深交所收市后登记在册的本公司所有股东或其 代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 3、公司保荐代表人、见证律师及受邀人员。

• 三、会议审议事项

  • 1、审议《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

• 四、会议登记事项

  • 1、登记时间：2009年11月4日（星期三）上午9：00－11：30，下午2：00－4：30；

  • 2、登记地点：浙江省三门县海游镇马湖洋三变科技股份有限公司证券部； 邮政编码：317100

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• 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009 033

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联系人：陈贤所 吴琳琳

电话号码：0576－83381312 0576－83381688 传真号码：0576－83381312 0576－83381326

3、登记方式：

• （1） 自然人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明；

• （2） 自然人股东委托他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证原件、授权委 托书、委托人股东账户卡、股东有效身份证件原件。

• （3） 法人股东的法定代表人出席会议，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、 单位持股证明、法人授权委托书、法定代表人身份证原件或能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；

• （4） 法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、 法定代表人出具的授权委托书、法人授权委托书、单位持股证明、法定代表 人身份证原件或能证明法定代表人资格的有效证明。

• （5） 异地股东可凭上述证明文件以传真或邮递的方式登记，公司不接受电话登 记。

五、其他

1、联系方式。

联系人：陈贤所 吴琳琳 电话号码：0576－83381312 0576－83381688 传真号码：0576－83381312 0576－83381326 电子邮箱：cwlxh@163.com

联系地址：浙江省三门县海游镇马湖洋三变科技股份有限公司证券部 邮政编码：317100

2、会议费用情况。

本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。

六、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》

三变科技股份有限公司董事会

二○○九年十一月三日

附件：授权委托书

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• 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009

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2009年第一次临时股东大会授权委托书

截止2009 年11 月2 日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司A 股普通股， 兹委托 （身份证号： ）出席三变科技股份有 限公司2009 年度（第一次临时）股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代 为行使表决权）：

• 1．审议《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

  • 赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 本委托书的有效期为一天。

委托人签章： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

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