SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 22, 2009

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-031

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三变科技股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据三变科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议，三变科技股份有限公 司决定于2009 年11 月6 日（星期五）召开公司2009 年第一次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股权登记日：2009 年11 月2 日

• 2、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司第三届董事会；

• 3、会议表决方式：现场表决；

• 4、会议召开地点：三变科技股份有限公司三楼会议室；

• 5、会议召开时间：2009 年11 月6 日9 时－11 时。

二、会议出席和列席人员

• 1、公司董事、监事及公司高级管理人员；

2、在股权登记日（2009 年11 月2 日）深交所收市后登记在册的本公司所有股东或 其代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司保荐代表人、见证律师及受邀人员。

三、会议审议事项

• 1．审议《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 四、会议登记办法

1、出席股东大会的股东须在2009 年11 月4 日（星期三）上午9:00－11:30，下午 2:00－4:30 到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。出席股东大会的股 东在登记时，遵照以下程序办理：

（1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；委托他人出席会议的、代理人应持股东账户卡、股东有效身份证 件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东 的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

五、其他

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-031

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1、联系方式。

联 系 人：陈贤所 电话号码：0576－83381312 0576－83381688 传真号码：0576－83381312 0576－83381326 电子邮箱：cwlxh@163.com

联系地址：浙江省三门县海游镇马湖洋开发区三变科技股份有限公司证券部

邮政编码：317100

2、会议费用情况。

本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。 六、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告！

三变科技股份有限公司董事会 二○○九年十一月二十一日

附：股东大会授权委托书

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2009-031

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附件：股东大会授权委托书

2009年第一次临时股东大会授权委托书

截止2009 年11 月2 日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司A 股普通股， 兹委托 （身份证号： ）出席三变科技股份有 限公司2009 年度（第一次临时）股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代 为行使表决权）：

1．审议《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》 赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 本委托书的有效期为一天。

委托人签章： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

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