SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 5, 2008

三 SANMEN 门

股票代码：002112 股票简称：三变科技 公告编号： 2008-044

三变科技股份有限公司

关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据三变科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议，三变科技股 份有限公司决定于2008年11月21日召开2008年第三次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会的召集人：三变科技股份有限公司董事会；

• 2、会议表决方式：现场表决；

• 3、会议召开地点：三变科技股份有限公司会议室；

• 4、会议召开日期和时间：2008年11月21日9时至11时。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员：在股权登记日（2008年11月17日）深交所收市后登 记在册的本公司所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书等。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人 员。

三、会议审议事项

1. 审议<关于修订《三变科技股份有限公司章程》的议案>

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三 SANMEN 门

股票代码：002112 股票简称：三变科技 公告编号： 2008-044

四、会议登记方法

1、出席股东大会的股东须在2008年11月18日（星期二）上午 9:00－ 11:30，下午 2:00－5:00 到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方 式登记。出席股东大会的股东在登记时，遵照以下程序办理：

（1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东 账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应 持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证 明法定代表人资格的有效证明。

五、其他

1、联系方式。

联 系 人：陈贤所

电话号码：0576-83381312 0576-83381688

传真号码：0576-83381312 0576-83381326

电子邮箱: cwlxh@163.com

联系地址：浙江省三门县海游镇马湖洋三变科技股份有限公司证券部 邮政编码: 317100

2、会议费用情况。

本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。

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六、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

三变科技股份有限公司董事会 2008年11月5日

附件：授权委托书

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三 SANMEN 门

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2008年第三次临时股东大会授权委托书

截止2008年11月17日，本人（本单位）持有三变科技股份有限公司A 股普通股，兹 委托 （身份证号: ）出席三变科技股份有限公司2008 年度（第三次临时）股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决 权）：

1. 审议<关于修订《三变科技股份有限公司章程》的议案>。

赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

本委托书的有效期为一天 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

• （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

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