SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jan 19, 2018

关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-005

三变科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人筹划重大事 项，经公司申请，公司股票自2017年12月22日13：00起停牌。停牌期间，经实际控制人 与各方论证和协商，该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月6日披露了《关于筹划 重大资产重组停牌公告》（2018-002），公司股票于2018年1月8日开市起继续停牌。相 关公告详见公司于2017年12月23日、2017年12月29日、2018年1月6日、2018年1月13日 在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》（2017-042）、《重大事项停牌进 展公告》（2017-049）、《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2018-002）、《关于筹 划重大资产重组停牌进展公告》（2018-003）。

一、停牌期间工作进展及继续停牌原因

停牌期间，公司实际控制人继续推进本次重大资产重组的各项工作，就本次事项正 在商讨和论证中。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业 板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行了信息披露 义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告, 并对本次事项涉 及的内幕信息知情人进行登记和申报。

公司原预计于2018年1月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则26号：上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现因本次交 易仍在商讨和论证当中，公司预计无法在原计划时间内复牌。

鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资 产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》 等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月22日（星期一）开

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关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告

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市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

二、本次重大资产重组的基本情况

1、主要交易对方

公司本次重大资产重组的交易对方尚未最终确定，交易对方拟为交易标的公司的全 体股东。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组交易对方为无关联第三方，本次重组正 在磋商中，目前尚未最终确定本次交易是否构成关联交易。

2、交易方式

本次重大资产重组目前尚在讨论过程中，交易方式拟为以发行股份购买标的公司股 权，具体方案尚待进一步明确。

3、标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产为军工火器制造行业的公司股权。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关 事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。

三、公司股票停牌前1个交易日（2017年12月21日）的主要股东持股情况

1、前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	浙江三变集团有限公司	29770931.00	A 股
2	卢旭日	18033351.00	A 股
3	杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）	12206700.00	A 股
4	车城网络科技（上海）有限公司	10084293.00	A 股
5	云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	7773121.00	A 股
6	华润深国投信托有限公司－工银量化恒盛精选 D类59期集合资金信托计划	7500000.00	A 股
7	#陈锦聪	5720316.00	A 股
8	曹玲	5079864.00	A 股
9	#樊雷刚	5000000.00	A 股
10	乐清市电力实业有限公司	4991364.00	A 股

2、前10名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	浙江三变集团有限公司	29770931.00	A 股
2	杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）	12206700.00	A 股

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关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告

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3	车城网络科技（上海）有限公司	10084293.00	A 股
4	云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	7773121.00	A 股
5	华润深国投信托有限公司－工银量化恒盛精 选D类59期集合资金信托计划	7500000.00	A 股
6	#陈锦聪	5720316.00	A 股
7	曹玲	5079864.00	A 股
8	#樊雷刚	5000000.00	A 股
9	乐清市电力实业有限公司	4991364.00	A 股
10	深圳名城金控（集团）有限公司	4833902.00	A 股

四、继续停牌期间工作安排及相关事项

继续停牌期间，公司将要求实际控制人加快推进本次重大资产重组事项的各项工 作，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至 少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。

公司承诺争取于2018年2月22日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26号：上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报 告书。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，但拟继续推进的，公 司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求召开 董事会审议继续停牌议案，并于议案获得通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。

若在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组 相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重 组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。

五、风险提示

本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公 告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会

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2018年01月19日

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