SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 3, 2014

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-016（临）

三变科技股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、 财务资助事项概述

（一） 财务资助对象及金额

• 公司向控制子公司台州正鑫能源有限公司（以下简称“正鑫能源”）提供财务资助额度4200万元。 （二） 资金主要用途及使用方式

公司为正鑫能源提供的财务资助主要用于生产经营资金周转，本次提供的财务资助额度可循环使

• 用，提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度恢复。

  • （三） 期限

董事会审议通过后一年内有效。

• （四） 资金使用费的收取

参照公司内部计息利率收取资金使用费。

• （五） 财务资助对象担保情况

为保护公司股东的合法权益，降低财务资助风险，鼎华商贸（苏州）有限公司出具了承诺函，承诺 对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任。

• （六） 审批程序

本次接受财务资助的对象正鑫能源为本公司的控股子公司，本公司持有其51%股权。该事项经公司 第四届董事会第二十五次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董 事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘 录第27号：对外提供财务资助》、《公司章程》和公司《对外提供财务资助管理办法》等有关规定，该 事项无需提交股东大会批准。

二、 接受资助对象的基本情况

• 1、 公司名称：台州正鑫能源有限公司

• 2、 住 所：三门县海游街道西区大道369号。

• 3、 法定代表人姓名：卢旭日。

• 4、 注册资本：人民币1000万元。

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关于向控股子公司提供财务资助的公告

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• 5、 公司类型：有限责任公司。

• 6、 成立日期：2014年2月28日

7、 经营范围：

许可经营项目：无。

一般经营项目：煤炭、燃料油（不含石油及制品和化学危险品）销售；新能源技术开发；一般商品 中介服务；投资咨询服务（不含证券投资咨询）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许 可经营的项目。）

• 8、 营业期限：自2014年2月28日至2034年2月27日止。

• 9、 股权结构：三变科技股份有限公司持股比例为51%，鼎华商贸（苏州）有限公司持股比例为49%。

三、 正鑫能源的其它股东义务

鼎华商贸（苏州）有限公司与本公司不存在关联关系，公司董事长卢旭日担任台州正鑫能源有限公 司董事长、法定代表人，公司董事兼董事会秘书羊静担任台州正鑫能源有限公司董事。 正鑫能源其他股东鼎华商贸（苏州）有限公司本次未提供财务资助。

• 四、 所采取的风险防范措施

考虑到公司为正鑫能源的控股股东，且正鑫能源的生产经营管理、财务结算均由公司的专业团队负 责，本公司将通过完善制度流程、风控体系建设、加强团队考核以及密切跟踪生产经营情况等手段，提 高管控水平，控制风险，保障资金安全。

鼎华商贸（苏州）有限公司出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任。

• 五、 董事会意见

本次向正鑫能源提供财务资助旨在支持其业务发展，解决其经营所需资金并能够充分提高资金使用 效率，本次财务资助风险可控，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

• 六、 独立董事意见

• 1、本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转，促进其业务发展。资金使用费

• 参照公司内部计算利率收取，定价公允。正鑫能源公司的其他股东鼎华商贸（苏州）有限公司出具了承 诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任，风险是可控的。

  • 2、本次财务资助事项，交易公允，审议、表决程序合法合规，本次议案已经公司全体董事审核通

• 过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  • 因此，同意公司对正鑫能源公司提供以上财务资助。

  • 七、 上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额：

截止公告日，公司累计提供对外资助210万元。公司未有逾期未收回的对外财务资助。

• 八、 备查文件

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关于向控股子公司提供财务资助的公告

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• 1、 公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、 公司独立董事意见。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会 2014年4月3日

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