SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Sep 17, 2013

关于向控股股东申请借款的关联交易公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2013-031（临）

三变科技股份有限公司关于 向控股股东申请借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足公司开展业务需要，充实公司流动资金，降低财务费用，公司拟向控股股东 浙江三变集团有限公司（以下简称“三变集团”）借款不超过人民币3000万元（包含年 初至公告日已发生的金额），在不超过3000万元的总额度内循环使用，用于流动资金周 转或偿还银行借款，期限为半年，借款利率以不高于银行同期贷款基准利率执行。在借 款总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。 在上述3000万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜。

鉴于三变集团持有公司20.26%的股份，为公司的控股股东，公司董事卢旭日先生和 羊静女士同时在三变集团担任董事职务，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，本 次交易构成关联交易。

公司于2013年9月17日召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了本次关联交 易，关联董事回避表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意 见。根据有关规定，本次交易涉及金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

二、关联方基本情况

企业名称：浙江三变集团有限公司；

注册资本：7000万元； 成立时间：1997年6月；

企业性质：有限责任公司（国有独资）

经营范围：变压器，电机，化工产品（除危险品）制造；工程安装，技术咨询。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为公司向控股股东三变集团借款。借款期限为半年，借款总额不超过

人民币3000万元（包含年初至公告日已发生的金额），在此期限和范围内可循环使用，

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关于向控股股东申请借款的关联交易公告

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每笔借款利率以不高于银行同期贷款基准利率执行。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司本次向关联方三变集团借款主要是为了充实公司的流动资金，降低财务费用， 满足公司开展业务的需要。本次交易有利于降低公司的资金成本、提高公司的生产经营 效率，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止公告披露日，公司与三变集团累计发生关联交易总额为1085 万元，占公司最 近一期经审计净资产的2.44%。

• 六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审 议，并发表如下独立意见：

• 1、我们认为公司本次审议关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回

• 避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  • 2、我们认为本次关联交易的实施有利于降低公司的财务成本、提高公司的经营效

• 率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

七、备查文件

• 1．第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2．独立董事事前认可和独立意见；

三变科技股份有限公司 董事会

2013年9月17日

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