SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Dec 18, 2012

关于成立全资子公司的公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2012-053

三变科技股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况

为扩大公司的出口业务，争取更多国家对出口业务的相关优惠政策。公司拟出资 1000万元人民币在浙江省三门县设立全资子公司，子公司名称暂定为浙江三变进出口有 限公司。

• 2、董事会审议情况

公司于2012年12月18日召开了第四届董事会第十六次会议审议并通过了本次投资 事项。根据公司《章程》等有关制度的规定，本次投资额未达公司最近经审计净资产的 30%，未超过董事会的权限范围。

• 3、本次投资未构成关联交易和重大资产重组。

• 二、拟设立公司的基本情况

• 1、公司名称：浙江三变进出口有限公司

• 2、注册资金：人民币1000万；

• 3、企业类型：有限责任公司；

• 4、注册地址：浙江三门西区大道369号；

• 5、资金来源和出资方式：现金（自筹）

• 6、经营范围：自营或代理货物、电力技术和工程的进出口，但国家限制经营或禁

• 止进出口的货物、技术和工程除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制 和许可经营的项目。）

三、本次投资的目的和对公司的影响

为获得更多国家对外贸业务的优惠政策；公司成立全资子公司后有助于进一步提升 公司的外贸业务量。

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关于成立全资子公司的公告

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四、备查文件

《三变科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2012年12月18日

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