SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Nov 13, 2008

三 SANMEN 门

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2008-048

三变科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008年11月13日以通讯方式召 开。公司现有监事7人，全部出席了本次会议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

一、会议由监事会主席周方洁先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成 如下决议：

• 1、审议通过了《关于暂时使用募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司暂时使用900万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个

月，具体使用日期为2008年11月14日至2009年5月14日。

三变科技股份有限公司监事会

二○○八年十一月十三日

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