SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

三变科技股份有限公司独立董事

对第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作 为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司控股股东及其关联方 占用公司资金和对外担保等情况进行了仔细的核查，现就相关情况发表如下说明和独立 意见：

一、关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况

截止2021年6月30日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累计至本报告期末的公司控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。公司亦不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情 形。

二、关于对外担保事项

截止2021年6月30日，公司对外担保:为三门浦东电工电器有限公司提供总额为6990 万元的担保。公司对外担保具体情况如下：

		公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相
担保对象名		担保	实际发生	实际担	担保类	担保物			是否履	是否为关
	关公告披露						反担保情况（如有）	担保期
称		额度	日期	保金额	型	（如有）			行完毕	联方担保
	日期
							三门天工工艺有限
浙江省三门							公司、薛德法夫妇
	2019 年11		2019 年11		连带责			2021 年11
浦东电工电		7,000		1,990			以个人资产、薛琅		否	否
	月15 日		月15 日		任担保			月14 日
器有限公司							夫妇以个人资产提
							供反担保。
							三门天工工艺有限
浙江省三门							公司、薛德法夫妇
	2019 年11		2019 年12		连带责			2021 年11
浦东电工电		7,000		2,000			以个人资产、薛琅		否	否
	月15 日		月18 日		任担保			月14
器有限公司							夫妇以个人资产提
							供反担保。
							三门天工工艺有限
浙江省三门							公司、薛德法夫妇
	2019 年11		2020 年01		连带责			2021 年1
浦东电工电		7,000		3,000			以个人资产、薛琅		是	否
	月15 日		月13 日		任担保			月8 日
器有限公司							夫妇以个人资产提
							供反担保。
							三门天工工艺有限
浙江省三门							公司、薛德法夫妇
	2019 年11		2020 年12		连带责			2021 年11
浦东电工电		7,000		3,000			以个人资产、薛琅		否	否
	月15 日		月29 日		任担保			月14 日
器有限公司							夫妇以个人资产提
							供反担保。
报告期内审批的对外担保				报告期内对外担
		0				9,990
额度合计（A1）				保实际发生额合

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						计（A2）	计（A2）	计（A2）
						报告期末实际对
报告期末已审批的对外担
			7,000			外担保余额合计			6,990
保额度合计（A3）
						（A4）
公司对子公司的担保情况
											反担保
	担保额度
担保对象					实际发生		实际担保			担保物（如	情况		是否履行	是否为关
	相关公告	担保额度						担保类型				担保期
名称					日期		金额			有）	（如		完毕	联方担保
	披露日期
											有）
子公司对子公司的担保情况
											反担保
	担保额度
担保对象					实际发生		实际担保			担保物（如	情况		是否履行	是否为关
	相关公告	担保额度						担保类型				担保期
名称					日期		金额			有）	（如		完毕	联方担保
	披露日期
											有）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计							报告期内担保实际发生
				0						9,990
（A1+B1+C1）							额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合							报告期末实际担保余额
				7,000						6,990
计（A3+B3+C3）							合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的
							17.33%
比例

公司制定了《对外担保管理制度》、《对外担保的财务内控制度》，规定了对外担 保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施，并严格按以上制度执行。在对外担保的 决策和后续跟踪控制过程中，公司充分揭示了对外担保存在的风险并采取有效措施较好 地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。截至目前, 公 司不存在违规对外担保事项，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保 责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规 则》规定相违背的情形。

三、关于2021年半年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则，决策程序规范合法，符合 《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映公司财务状况，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

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（本页无正文为独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意 见的签字页）

独立董事签名： 李 明 智 余 龙 军 马 宁 刚

2021 年8 月26 日

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