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Apr 22, 2021

第六届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-006

三变科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2021年4月9日以电子邮 件及手机短信方式发出，会议于2021年4月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员 及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案：

• 一、审议通过《2020 年年度报告》及其摘要

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 《2020年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2021

• 年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2020年度股东大会审议批准。

• 二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生分别向董事会提交了《独立董 事2020 年度述职报告》，公司独立董事将在2020 年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020 年度股东大会审议批准。

• 三、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 四、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

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第六届董事会第十四次会议决议公告

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报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2020 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2020 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度归属于上市公司股东 的净利润为31,723,622.01 元, 母公司实现净利润31,716,888.14 元，公司2020 年期 末可供分配利润为100,075,421.61 元,母公司报表实现的现金流为-26,546,201.50 元。 考虑公司经营情况和现金流情况，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，根据《公司 法》及《公司章程》规定，本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司发表了《关于2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对公司2020 年度利润分配预案发表了独立意见，独立董事意见及专项说 明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020 年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就公司2020 年度内部控制情况发表了独立意见，该报告及独立董事意见 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于2021 年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司及全资、控股子公 司拟向相关金融机构申请总额不超过11 亿元的综合授信、融资额度,期限为自公司2020 年度股东大会审议通过之日起至公司召开2021 年度股东大会之日止。为确保上述总额 授信额度顺利取得，公司以自有资产提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用 权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。

该授信、融资额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信、融资额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确 定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司董事长在银行综 合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交2020 年度股东大会审议批准。

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第六届董事会第十四次会议决议公告

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• 八、审议通过《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2021 年度的审计机构。公司独立董 事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020 年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于制订<未来三年（2021～2023 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2021 年4 月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未 来三年（2021～2023 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交2020 年度股东大会以特别决议审议通过。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业 会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务 状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事就该事项发表了独立意见，独立意见及会计政策变更具体内容详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于召开2020 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司2021 年4 月23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会

2021年4月23日

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