SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

关于聘任董事会秘书的公告

==> picture [109 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-063

三变科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年10 月22 日召开第六届董事 会第二次会议，审议通过了《关于聘任谢伟世先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘 任谢伟世先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日 止。

谢伟世先生具备任职相应的专业知识和管理能力，并且已取得深圳证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董 事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

谢伟世先生具体联系方式如下：

电话：0576-83381399 传真：0576-83381921 邮箱：sbkj002112@163.com

地址：浙江省三门县西区大道369 号

特此公告！

三变科技股份有限公司

董事会

2018 年10 月22 日

第 1 页 共 2 页

关于聘任董事会秘书的公告

==> picture [109 x 18] intentionally omitted <==

附：谢伟世先生简历

谢伟世： 男，1973 年12 月出生，本科学历，中共党员，现任三变科技股份有限公 司党委书记、董事长，三门县科技创新投资有限公司董事长。曾任三门县地方税务局副 主任科员、三门县水务公司副总经理、三门县国有资产管理局副局长、三门县国有资产 经营有限公司董事长。

与公司控股股东存在关联关系，在公司控股股东浙江三变集团有限公司的控股股东 三门县科技创新投资有限公司任董事长，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，谢伟世先生不属于“失信 被执行人”。

谢伟世先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

第 2 页 共 2 页