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SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2018
Apr 25, 2018
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Board/Management Information
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三变科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（陈奎）
各位股东及股东代表们：
2017年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现就2017年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动 了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相 关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司 董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2017年度召集召开的董事会符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项 议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2017年度本人出席董事会、股东大会会议的情况 如下：
| 如下： | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内董事会会议召开次数 | 4 | 股东大会2017 年任期内召开次数 | 1 | ||||
| 董事姓名职务 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 列席股东大会次数 | ||
| 陈奎独立董事 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
- 1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、本人无缺席和委托其他独立董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
| 序号 | 会议届次 | 发表独立意见时间 | 独立意见事项 | 意见类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第五届董事会第 | 2017.4.26 | 1、关于续聘公司2017年度审计机构 | 同意 |
| 二十三次会议 | 2、关于2016年度内部控制自我评价报告 | |||
| 3、关于公司对外提供担保的情况 | ||||
| 4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 | ||||
| 5、关于公司本年度利润分配预案的情况 | ||||
| 6、关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意 | ||||
| 见 |
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| 7、关于坏账核销的独立意见 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8、关于会计政策变更的独立意见 | ||||
| 2 | 第五届董事会第 | 2017.8.30 | 1、关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况 | 同意 |
| 二十四次会议 | 2、关于对外担保事项 | |||
| 3、关于坏账核销的独立意见 | ||||
| 4、关于会计政策变更的独立意见 | ||||
| 3 | 第五届董事会第 | 2017.12.26 | 关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保 | 同意 |
| 二十六次会议 | 协议的独立意见 |
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人在公司第五届董事会任独立董事期间，同时担任提名委员会召集人和战略委员会、 薪酬与考核委员会成员。
作为公司第五届董事会提名委员会召集人和战略委员会、薪酬与考核委员会成员，在2017 年主要履行了以下职责：
1、提名委员会：
报告期内，对任职人员进行资格审查。
2、薪酬与考核委员会：
报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会 实施细则》的规定，对2017年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。 3、战略决策委员会：
2017年本人担任战略委员会成员期间，参加公司战略研讨会，充分利用自身专业特长及 对当前产业发展的认识，对公司提出了建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社 会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决 策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。2、本人主动加强与公司董 事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公 司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。3、本 人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制 度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的 认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学 决策和风险防范提供合理的意见和建议。4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按 照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等 法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及 时地获得相关信息。
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五、其他工作情况
-
1、无提议召开董事会的情况；
-
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
-
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
Email: [email protected]
2018年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导 下，持续、稳定、健康的身前发展，用优秀的业绩回报广告投资者。本人将继续以谨慎、勤 勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强 学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资 者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极 配合和大力支持表示衷心的感谢！
述职人：陈奎 2018 年4 月24 日
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