SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-046

三变科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2017年12月22日以电子 邮件及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2017年12月26日以通讯方式召开。 会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长卢旭日主持。本次会议的召开符合《公 司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）以自身 信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信 用为三浦公司提供不大于人民币柒仟贰佰万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为二 十四个月。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内， 由三门天工工艺有限公司（以下简称“天工工艺”）、薛德法夫妇、薛琅夫妇为三浦公司 与本公司的互保提供反担保。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经 全体独立董事三分之二以上同意。

独立董事对本事项发表了独立意见，相关内容详见公司2017 年12 月27 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的独立董事意见。

表决结果：6 票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。 该议案尚需提交2018 年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司临时股东大会，审议相关事项。 股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。

相关内容详见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的股东大会通知。

表决结果：6 票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，0 票弃权。

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第五届董事会第二十六次会议决议公告

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三、备查文件

• 1、三变科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

• 2、独立董事关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订贷款互保协议的独立

• 意见

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会

2017 年12 月26 日

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