SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-036

三变科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2017年10月19日以电子 邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2017年10月25日以通讯方 式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长卢旭日先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》

表决结果： 6票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

公司2017年第三季度报告全文刊登于2017年10月27日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），正文详见2017年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

三变科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会

2017 年10 月27 日

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