SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-029

三变科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2017年8月17日以电子邮 件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2017年8月28日以通讯方式 召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长卢旭日先生主持，公司监事会成 员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》

表决结果： 6 票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

公司《2017 年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》刊登在2017 年8 月30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过《关于坏账核销的议案》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对； 0 票弃权。

公司董事会认为：本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际 情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和 股东利益的情况。

公司审计委员会认为：公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会 计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次核销后， 公司2017年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年6月30日公司的财务状况、资 产价值及经营成果。

独立董事就该事项发表了独立意见，独立意见及坏账核销具体内容详见2017 年8 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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第五届董事会第二十四次会议决议公告

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三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则 第16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）进行的合理变更，符合相关法律法 规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够更准确地反映公司财务状况和经营 成果，且不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

独立董事就该事项发表了独立意见，独立意见及会计政策变更具体内容详见2017 年8 月30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

三变科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会

2017 年8 月30 日

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