SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 5, 2016

第五届监事会第十三次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-073

三变科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2016年8月1日以电子邮 件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年8月5日以现场结 合通讯表决会议方式召开，会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合 《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议并通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的议案》

公司就重组事项与控股股东及其相关上级主管部门、实际控制人、交易对方的沟 通花费时间较长；由于近期证券市场环境、监管政策发生较大变化，交易各方最终无 法就重组细节达成一致意见，方案未能上报上级国有资产管理部门。经公司审慎研究 认为，继续推进本次重大资产重组事项将面临重大不确定性，为保护上市公司和广大 投资者利益，为确保公司后续工作的有序开展，经协商一致，交易双方决定终止本次 重大资产重组事项，并协议解除或终止公司就本次重大资产重组事项与相关各方签订 的有关合同。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、三变科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司 监事会 2016 年8 月6 日

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