SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 25, 2016

第五届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-019

三变科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2016年02月20日以电子邮 件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年02月25日以通讯方式 召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长卢旭日主持。本次会议的召开符 合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2015 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定 的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2015 年12 月31 日的资产状况和财务状 况，公司及下属子公司于2015 年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。 在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性 进行了充分的分析和评估，拟计提2015 年度各项资产减值准备2068.45 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备，符合谨 慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。且本次公司计提资产减值准备，能够更加公 允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计 信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司董事会审计委员会对公司2015 年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查， 认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计 提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015 年12 月31 日公司 财务状况、资产价值及经营成果。

相关内容详见公司2016年02月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

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第五届董事会第十三次会议决议公告

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二、备查文件

• 1、三变科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

• 2、三变科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

• 3、独立董事关于2015 年度计提资产减值准备的独立意见

• 4、董事会审计委员会关于计提资产减值的合理性说明

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016 年02 月26 日

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