SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 25, 2016

第五届监事会第九次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-020

三变科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2016年02月20日以电子邮 件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年02月25日以通讯 方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司 《章程》的有关规定，合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2015 年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法， 公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公 司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司 监事会

2016 年02 月26 日

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