SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

第五届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-039

三变科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2015年8月14日以电子邮件、 传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年8月26日以通讯方式召开。 会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有 关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》

表决结果： 7 票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

公司《2015 年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年半年度报告摘要》刊登在2015 年8 月27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

• 二、 审议通过《关于聘任田海燕女士为公司审计部经理的议案》

表决结果： 7 票同意，占出席会议代表的 100 %；0 票反对，0 票弃权。

同意聘任田海燕女士为公司审计部经理。任期与本届董事会任期一致。田海燕女士简 历见附件。

三、备查文件

三变科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2015 年8 月26 日

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第五届董事会第七次会议决议公告

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附件：

田海燕： 女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东商 学院，财务管理学学士学位，中级会计师、中级经济师。2006 年6 月至2012 年4 月就职 于广州兴泰会计师事务所，先后任审计助理、审计员、审计项目经理等职务，2012 年5 月 加入本公司，任审计专员。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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