SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

第五届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-011

三变科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2015年4月11日以电子邮 件、传真及手机短信方式发出，会议于2015年4月22日在公司三楼会议室召开，应出席 会议董事7人，实到7人。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案：

• 一、审议通过《2014 年度报告》及其摘要

  • 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  • 《2014年度报告》刊登在2015年4月24日的巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn），《2014年度报告摘要》详见2015年4月24日的巨潮资

• 讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

  • 本议案需提交2014年度股东大会审议批准。

• 二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》

  • 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  • 本议案需提交2014 年度股东大会审议批准。

公司独立董事陈奎先生、王秋潮先生（离任）、赵敏女士和李旺荣先生分别向董 事会提交了《独立董事2014 年度述职报告》，公司独立董事将在2014 年度股东大会上述职。 述职报告全文详见2015 年4 月24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2014 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2014 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司2014 年度实现营业收入92,382.51 万元，营业利润1,386.44 万元，利润总额

• 1,627.13 万元，归属于上市公司股东的净利润1,670.97 万元，经营活动产生的现金流 量净额9,488.17 万元，基本每股收益0.08 元，净资产收益率3.56%。截止2014 年12

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第五届董事会第六次会议决议公告

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月31 日，公司总资产为130,088.19 万元，归属于上市公司所有者权益为48,098.85 万 元。

本议案需提交2014 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2014 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司母公司2014 年度实现净利润16,709,709.19 元人民币，根据公司《章程》规定，提取10%的法定盈 余公积后，加上以前年度未分配利润158,935,539.40 元，本年度实际可供投资者分配 的利润171,929,277.26 元。根据证监会2013 年11 月30 日发布的《上市公司监管指引 第3 号——上市公司现金分红》的规定，同时考虑到公司制定的《未来三年（2012～2014 年）股东回报规划》，提出利润分配方案如下：

以公司2014年12月31日的总股本201,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.1元（含税），共计2,016,000元。2014年度不送红股也不以公积金转增股本。 本议案需提交2014 年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

全文详见2015 年4 月24 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 七、审议通过《关于2015 年度向金融机构申请不超过8 亿元综合授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司拟在2015 年度向 相关金融机构申请总额不超过8 亿元的综合授信额度，并提请公司董事会授权公司董事 长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律 文件。

本议案需提交2014 年度股东大会审议批准。

• 八、审议通过《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）勤勉、 务实、高效的工作作风，为保持公司会计、审计业务的连续性，公司董事会同意续聘天 健会计师事务所为公司2015 年度的审计机构。

本议案需提交2014 年度股东大会审议批准。

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第五届董事会第六次会议决议公告

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九、审议通过《关于制定<未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容具体内容刊登在2015 年4 月24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案需提交2014 年度股东大会审议批准。

• 十、审议通过《2015 年一季度报告全文及正文》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

报告的全文刊登在2015年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报

告的正文详见2015年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证 券报》、《证券时报》。

十一、审议通过《关于召开2014 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

有关内容详见公司2015 年4 月24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014 年度股东大会的通知》（公告编 号：2015-014）。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2015年4月24日

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