SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

第五届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-052

三变科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2014年10月21日以电子邮件、 传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2014年10月27日以现场加通讯方 式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章 程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2014 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票 弃权，占出席会议代表的0%。

公司2014年第三季度报告全文刊登于2014年10月29日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），正文详见2014年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票 弃权，占出席会议代表的0%。

《董事会议事规则》具体修改内容见2014 年10 月29 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票 弃权，占出席会议代表的0%。

具体见公司2014 年10 月29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：

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第五届董事会第二次会议决议公告

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2014-055）。

四、备查文件

• 1、三变科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2014 年10 月27 日

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