SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 4, 2014

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-038（临）

三变科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票于2014年8月5日开市起复牌。

三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”）第四届董事会第二十八次会 议通知于2014 年7 月11 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2014 年8 月1 日上午10 时以通讯表决方式召开，应出席会议董事8 人，实到7 人，其中 董事朱峰先生因公出差未能参加本会议，委托董事羊静女士代为表决。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》 表决结果： 8 票同意，占出席会议代表的 100 %；0 票反对，0 票弃权。

同意老三变的地上建筑物、构筑物及设备搬迁等补偿事项，具体内容详见公司 2014年8月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于土地收储事项的公告》（公告编号：2014-039 （临））。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于老三变土地征收补偿的议案》

表决结果： 8 票同意，占出席会议代表的 100 %；0 票反对，0 票弃权。

同意土地补偿、奖励等事项，具体内容详见公司2014年8月5日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于土地 收储事项的公告》（公告编号：2014-039（临））。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对上述相关事项发表了书面的独立意见，独立董事发表的意见详

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第四届董事会第二十八次会议决议公告

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见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会

2014 年8 月4 日

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