SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 29, 2014

第四届董事会第二十九次会议决议公告

==> picture [109 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-034（临）

三变科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2014年7月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于 2014年7月28日以通讯方式召开，会议应出席会议董事8人，实际出席8人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

• 一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意提名卢旭日先生、徐妙风先生、朱峰先生、羊静女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人；非独立董事候选人简历见附件。此议案需提交公司股东大会审议，以累 积投票制进行选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对上述四位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发 表了书面的独立意见，独立董事发表的意见详见及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

原董事许怀东先生自第五届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事 职务，也不在公司担任其他任何职务。公司董事会对许怀东先生在担任职务期间为公司 及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意提名陈奎先生、赵敏女士、李旺荣先生为第五届董事会独立董事候选人。独立 董事候选人简历见附件。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 4 页

第四届董事会第二十九次会议决议公告

==> picture [109 x 18] intentionally omitted <==

此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。独立董事候选人任职资 格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会投票选举。

原独立董事王秋潮先生自第五届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司 独立董事职务，经股东大会审议通过后，将在公司担任监事职务。公司董事会对王秋潮 先生在担任董事职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

• 《公司章程》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，同意自公司第五届董事会履 职之日起，公司独立董事年度津贴按人民币8万元（含税）发放。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2014 年7 月28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 4 页

第四届董事会第二十九次会议决议公告

==> picture [109 x 18] intentionally omitted <==

附件：

三变科技股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

• 1、卢旭日： 男，1966 年1 月出生，研究生学历，高级工程师。现任公司第四事会

• 董事长；三门县三变小额贷款股份有限公司董事长；浙江三变集团有限公司董事。 持有公司9，883，351股份，占公司总股本的4.90％，与公司控股股东存在关联关

• 系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。

2、朱峰： 男，1960 年4 月出生，经济师，中共党员。现任公司副总经理，第四 届董事会董事。曾任浙江三变科技股份有限公司副总经理。

持有公司6，212，619股份，占公司总股本的3.08％，与公司控股股东及其实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。

3、徐妙风： 男，1970 年11 月出生，本科学历，现任公司第四届董事会董事；乐清 市电力实业有限公司总经理；乐清农商银行董事。曾任乐清市电力实业有限总公司副总 经理。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、羊静 ：女， 1976年2月出生，本科学历，工程师。现任公司董事会秘书、第四 届董事会董事；浙江三变集团有限公司董事；台州正鑫能源有限公司董事。曾任公司审 计部负责人。

与公司控股股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页 共 4 页

第四届董事会第二十九次会议决议公告

==> picture [109 x 18] intentionally omitted <==

二、独立董事候选人简历：

1、陈奎： 男，1962 年8 月生，本科学历，毕业于哈尔滨电工学院。现任公司第 四届董事会独立董事；宁波理工监测科技股份有限公司独立董事；沈阳变压器研究院 副院长；全国互感器标委会、全国变压器标委会、全国小型变压器和隔离变压器标委 会、全国高电压技术与绝缘配合专业委员会、中国电机工程学会等组织任主任委员、 委员等职务。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、赵敏： 女，1965 年3 月生，上海财经大学会计学硕士。现任公司第四届董事会 独立董事；浙江财经大学会计学院教授；浙江美大实业股份有限公司独立董事；浙江杭 氧股份公司独立董事。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、李旺荣： 男，1963 年1 月生，浙江大学法律硕士。浙江大公律师事务所首席合 伙人、管委会主任，一级律师。现担任中华全国律师协会理事会理事，中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁员，全国律协民事专业委员会委员，全国律协建设工程与房产专业委 员会委员，中共浙江省委、省政府信访律师顾问团成员，浙江省人大代表，浙江省人大 常委会地方立法专家，浙江省律师协会副会长，绍兴市律师协会会长，绍兴市人民政府 法律顾问。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 4 页 共 4 页