SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. - Board/Management Information 2014

三变科技股份有限公司

一、关于董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

本人同意提名卢旭日先生、徐妙风先生、朱峰先生、羊静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈奎先生、李旺荣先生、赵敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述提名的相关程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见

根据公司自身经营状况及对同行业上市公司独立董事津贴水平的调查，我们认为公司制定的独立董事津贴标准符合公司实际，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

独立董事：陈奎赵敏王秋潮

2014 年7 月28 日

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