SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-017

三变科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2014年4月11日以电子 邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2014年4月23日在公司三楼会议室召开，应出 席会议董事8人，实到7人，其中董事徐妙风先生因工作单位临时有重要会议委托董事朱 峰先生代为表决。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表 决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2013 年度报告》及其摘要

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 《2013年度报告》刊登在2014年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，

• 《2013年度报告摘要》详见2014年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和 《中国证券报》、《证券时报》。

• 本议案需提交2013年度股东大会审议批准。

• 二、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

• 表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《2013 年度报告》第四节，《2013 年度报告》刊登在2014 年4 月25 日巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• 本议案需提交2013 年度股东大会审议批准。

公司独立董事陈奎先生、王秋潮先生和赵敏女士分别向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，述职报告全文详见2014 年4 月25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在2013 年度股东大会上述职。

三、审议通过《2013 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2013 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

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第四届董事会第二十六次会议决议公告

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公司2013 年度实现营业收入92,113.41 万元，营业利润1,888.04 万元，利润总额 1,953.47 万元，归属于上市公司股东的净利润1,953.47 万元，经营活动产生的现金流 量净额6,626.64 万元，基本每股收益0.10 元，净资产收益率4.31%。截止2013 年12 月31 日，公司总资产为108,060.63 万元，归属于上市公司所有者权益为46,206.70 万 元。

本议案需提交2013 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2014 年度财务预算报告》

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

2014 年公司拟实现营业收入116,636.75 万元；利润总额3,000 万元；净利润3,000 万元。上述数据只是公司对 2014 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2014 年经 营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

本议案需提交2013 年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2013 年度利润分配预案》

• 表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司母公司2013

• 年度实现净利润19,392,952.01 元，根据公司《章程》规定，提取10%的法定盈余公积 后，加上以前年度未分配利润143,580,151.54 元，本年度实际可供投资者分配的利润 158,793,808.35 元。根据证监会2013 年11 月30 日发布的《上市公司监管指引第3 号 ——上市公司现金分红》的规定，同时考虑到公司制定的《未来三年（2012～2014 年） 股东回报规划》，提出利润分配方案如下：

• 以公司2013 年12 月31 日的总股本201,600,000 股为基数，向全体股东每10 股派

• 发现金红利0.1 元（含税），共计2,016,000 元。

• 本议案需提交2013 年度股东大会审议批准。

• 七、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》

• 表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 全文详见2014 年4 月25 日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• 八、审议通过《关于2014 年度向金融机构申请不超过8 亿元综合授信额度的议案》 表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司拟在2014 年度向 相关金融机构申请总额不超过8 亿元的综合授信额度，并提请公司董事会授权公司董事

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第四届董事会第二十六次会议决议公告

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长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律 文件。

本议案需提交2013 年度股东大会审议批准。

• 九、审议通过《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》

• 表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）勤勉、 务实、高效的工作作风，为保持公司会计、审计业务的连续性，公司董事会同意续聘天 健会计师事务所为公司2014 年度的审计机构。

本议案需提交2013 年度股东大会审议批准。

• 十、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 根据提名委员会提议，公司董事会同意聘任王臣文先生为公司副总经理，任期至本

• 届董事会届满为止。王臣文先生的简历见附件一。

• 十一、 审议通过《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

• 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 卢旭日先生因同时担任三门县三变小额贷款股份有限公司的董事长，为关联董事回

• 避表决。本议案的具体情况详见2014 年4 月25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限 公司提供担保的公告》。

本议案需提交2013 年度股东大会审议批准。

十二、 审议通过《关于董事会延迟换届的议案》

• 表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 鉴于公司第五届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为有利于本项工作安排，

• 公司第四届董事会将延期换届，同时，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应 顺延。公司将在半年报董事会上审议换届选举事宜。

本议案需提交2013 年度股东大会审议批准。

• 十三、 审议通过《关于召开2013 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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第四届董事会第二十六次会议决议公告

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三变科技股份有限公司 董事会 2014年4月25日

附件一：

王臣文： 男，1964 年10 月生，研究生学历。现任公司销售部经理、国网销售总监。与 公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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