SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 3, 2014

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-015（临）

三变科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”）第四届董事会第二十五次会议通知于2014年3 月28日以电话、短信、邮件等方式发出，会议于2014年4月3日上午10时以通讯表决方式召开，应出 席会议董事8人，实到8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议以书面表决的方 式通过了以下议案：

• 一、 关于修改《对外提供财务资助管理办法》的议案

  • 修改后的《对外提供财务资助管理办法》详见2014 年4 月4 日的巨潮资讯网。 表决结果：8 票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，0 票弃权。本议案获通过

• 二、 关于向控股子公司提供财务资助的议案

公司向控制子公司台州正鑫能源有限公司（以下简称“正鑫能源”）提供财务资助额度4200万 元，期限为一年，资金使用费参照公司内部计息利率收取。本次财务资助主要用于正鑫能源生产经 营资金周转，额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度恢复。 本次财务资助，正鑫能源的另一股东鼎华商贸（苏州）有限公司未按出资比例共同提供财务资助， 但鼎华商贸（苏州）有限公司出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责 任。

由于公司董事长卢旭日和董事羊静同时担任正鑫能源的董事职务，因此上述二位董事回避表决。 表决结果：5票同意，占出席会议代表的83.33%；0票反对，占出席会议代表的0%；1票弃权，占 出席会议代表的16.67%。本议案获通过。

弃权的原因为：对正鑫能源所从事的煤碳贸易业务不熟悉，无法对财务资助事项做出判断。

独立董事对本次向控股子公司提供财务资助事项发表的独立意见和关于向控股子公司提供财务 资助的公告详见2014年4月4日的巨潮资讯网。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会

2014年4月3日

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