SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. - Board/Management Information 2013

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2013-030（临）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2013年9月12日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2013年9月17日以通讯表决的方式举行。应出席本次会议的董事9人，实到9人，会议符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于向控股股东申请借款的关联交易议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向控股股东浙江三变集团有限公司（以下简称“三变集团”）借款总额不超过人民币3000 万元（包含年初至公告日已发生的金额），期限为半年，借款利率以不高于银行同期贷款基准利率执行。本议案涉及关联交易，关联董事卢旭日先生和羊静女士回避表决。

公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。根据有关规定，本次交易涉及金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

具体内容详见2013 年9 月18 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上的《关于向控股股东申请借款的关联交易公告》。

特此公告。

三变科技股份有限公司

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