SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 27, 2013

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2013-023

三变科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2013年8月16日以电子 邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2013年8月26日以现场会议与通讯表决相结合 的方式举行。其中现场会议由公司董事长卢旭日先生主持，于当日上午10时在公司三楼 会议室召开。应出席本次会议的董事9人，实到9人其中参加现场会议的董事5人、以通 讯方式参与表决的董事4人。本次会议共发放有效表决票9份，收回有效表决票9份。会 议符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的规定，经审议，以书面表决的方式 审议通过以下议案：

一、审议通过《2013 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

《2013年半年度报告》刊登在2013年8月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上， 《2013年半年度报告摘要》详见2013年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于修改经营范围暨修改章程的议案》

• 表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

为扩大公司的业务范围，提升公司的竞争力，近日公司向商务部等有关部门提出了

“对外工程总承包资质”的申请，并于2013 年6 月获得了浙江省商务厅颁发的《对外 承包工程资格证书》。该证书载明的经营范围为：1.承包与其实力、规模、业绩相适应 的国外工程项目。2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。因此，公司需相应修 改营业执照范围和章程。章程中涉及经营范围条款的修改前后对比详见附件：《章程修 正案》。经营范围需修改的内容可能与工商局最终核定的内容在表述上会有差异，届时 以工商局核定的内容为准。

• 三、审议通过《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

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特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2013年08月26日

附件：

章程修正案

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：变压器，电机，电抗器，低压成套电器设备等输变电设备及辅助设备、零部件的制作与销售和化工产品（除危险品）制造；工程安装，相关技术、产品的开发与销售，技术咨询；自营本企业自产的输变电设备的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件进口业务；自有房产租赁业务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、销售、维修和保养，化工产品（不含危险品）制造，工程安装，技术咨询，自有房屋租赁，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）许可经营项目：境内、境外输变电工程的总承包和分包，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，货物运输代理服务及相关咨询。

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