SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. - Board/Management Information 2013

第四届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2013-019（临）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2013年6月19日以电子邮
件、传真及手机短信方式发出，会议于2013年6月24日以通讯方式召开。应出席本次会议董事9人，实到9人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：
一、关于修改公司《章程》的议案
- 同意9票，占出席本次会议表决权总数的100％；反对0票；弃权0票。
- 《章程》修改对照表见附件；修改后《章程》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、关于提议召开2013年第二次临时股东大会的议案
- 同意9票，占出席本次会议表决权总数的100％；反对0票；弃权0票。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会 2013年6月24日

附件：

章程修改对照表

修改前	修改后
第六条公司注册资本为人民币11200 万元人民币。	第六条公司注册资本为人民币20160 万元人民币。
第十九条公司股份总数为11200 万股。	第十九条公司股份总数为20160 万股。

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