SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 7, 2013

独立董事关于调整董事会成员人数 及各专门委员会成员的独立意见

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第四届董事会第十七次会 议审议《关于调整董事会成员人数及各专门委员会成员的议案》，根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，根据公司提供的该议案的 有关材料，并在了解了相关情况之后，我们认为：本次会议对董事会成员人数和各 专门委员成员的调整有利于提高董事会和各专门委员会的工作效率和优化其治理结 构。因此我们同意将该议案提交董事会进行审议。

独立董事签名：蔺春林 陈奎 王秋潮 赵敏

三变科技股份有限公司

董事会 2013 年4 月3 日

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