SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 7, 2013

第四届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2013-006（临）

三变科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

• 三变科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2013年3月29日以电子邮

• 件、传真及手机短信方式发出，会议于2013年4月3日以通讯方式召开。应出席本次会议 董事11人，实到11人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经 审议，以书面表决的方式通过以下议案：

• 一、关于调整董事会成员人数及各专门委员会成员的议案

• 同意11票，占出席本次会议表决权总数的100％；反对0票；弃权0票。

  • 因董事王玉忠先生和独立董事蔺春林先生向董事会提交了辞职报告。为优化治理结

• 构，提高工作效率，拟将董事会成员人数由原来的11名改成9名。考虑已辞职的2位董事 分别在战略委员、审计委员会和提名委员会中担任委员或召集人职务，所以拟对上述三 个专门委员会的组成调整如下：

  • 战略委员会成员：卢旭日先生、陈奎先生、王秋潮先生，召集人为卢旭日先生； 审计委员会成员：赵敏女士、王秋潮先生、羊静女士，召集人为赵敏女士； 提名委员会成员：陈奎先生、赵敏女士、朱峰先生，召集人为陈奎先生。

• 二、关于修改公司《章程》的议案

  • 同意11票，占出席本次会议表决权总数的100％；反对0票；弃权0票。 《章程》修订的具体内容见附件。

• 三、关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案

  • 同意11票，占出席本次会议表决权总数的100％；反对0票；弃权0票。

  • 独立董事对本次会议发表的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2013年4月3日

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第四届董事会第十七次会议决议公告

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附件：

附件：	附件：
章程修改对照表
修改前	修改后
第一百零六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事4 名或以上；董事会设董事长 1人，副董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事3 名或以上；董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

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