SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 18, 2012

第四届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2012-052

三变科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2012年12月12日以电子 邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2012年12月18日在公司三楼会议室召开。应出 席本次会议董事11人，实到7人，董事许怀东、徐妙风、王玉忠和独立董事赵敏因公出 差等原因无法现场出席本次会议，分别书面委托董事邢志锋、朱峰、羊静和独立董事王 秋潮代为出席本次会议。本次会议由董事长卢旭日先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经 审议，以书面表决的方式通过以下议案：

• 一、审议通过《关于修改铜材料套期保值规定的议案》

  • 表决结果：11 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

  • 规定全文详见2012 年12 月19 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

• 二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  • 表决结果：11 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 公司于12 月18 日收到财务总监方才贵先生的辞职报告，因其个人原因要求辞去财

• 务总监一职，该辞职报告自送达公司董事会后生效。辞职后方才贵先生不再在公司担任 其他职务。董事会对于方才贵先生为公司的发展所作的贡献表示衷心的感谢。

  • 经总经理提名，提名委员会审查，公司聘任曹小龙先生为新的财务总监，任期至本

• 届董事会届满时止。曹小龙先生的简历详见附件。

• 独立董事对本次聘任财务总监发表的独立意见详见2012 年12 月19 日的巨潮资讯

• 网 http://www.cninfo.com.cn。

• 三、审议通过《关于成立子公司的议案》

  • 表决结果：11 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 具体内容详见2012 年12 月19 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《中国

• 证券报》、《证券时报》的《关于成立全资子公司的公告》。

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第四届董事会第十六次会议决议公告

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四、审议通过《深交所监管函的整改报告》

表决结果：11 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见2012年12月19日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券

报》、《证券时报》的《整改报告》。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2012年12月18日

附件：

简 历

曹小龙先生，中国籍，1977年3月生，大学本科学历，中级会计师职称。曾于2011 年4月至2012年10月就职于浙江飞龙家电集团有限公司任董事长助理（监管财务）；于 2009年11月至2010年3月就职于丽珠集团股份有限公司任财务经理；于2007年1月至 2009年10月就职于广东美的环境电器制造有限公司任产品公司财务中心经理等职务。

曹小龙先生与本公司或持有本公司5％以上股份的股东或实际控制人不存在关联 关系；与公司其他董事、监事或高级管理人员亦不存在关联关系；未持有公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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