SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 18, 2012

三变科技股份有限公司独立董事 关于聘任财务总监的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有 关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经仔细、认真的 审议和了解，现就本次董事会审议的有关事项发表独立意见如下：

• 1、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规

• 范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

• 2、 经审阅，我们认为曹小龙先生具备了相关法律法规和公司《章程》规定的任职

• 条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情 形：

  • 1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人

• 员应履行的各项职责。

  • 3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  • 4、同意聘任曹小龙先生为公司财务总监。

独立董事：蔺春林 陈奎 王秋潮 赵敏

三变科技股份有限公司

董事会

2012 年12 月18 日

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