SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 18, 2012

关于独立董事辞职的公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2012-055

三变科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

公司于12月18日收到独立董事蔺春林先生的辞职报告，因其个人原因申请辞去公司 独立董事一职，同时亦不再担任董事会提名委员会的召集人和董事会战略委员会的委员 职务。辞职后蔺春林先生将不再在公司任职。董事会对于蔺春林先生在任职期间为公司 的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

因独立董事蔺春林先生的辞职将导致公司独立董事的人数占董事会人数的比例低 于三分之一，为此公司将尽快聘任新的独立董事人员。在新的独立董事聘任之前，蔺春 林先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会有关专门委员会成员的职责。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2012年12月18日

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