SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 25, 2012

第四届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2012-046（临）

三变科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2012年9月19日以电子邮 件、传真及手机短信方式发出，会议于2012年9月24日以通讯方式召开，应出席本次会 议董事11人，实到11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书 面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于与亚达科技集团有限公司签订贷款互保协议的议案》

• 表决结果：11 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会进行审议。

• 二、审议通过《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：11 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本次签订贷款互保协议发表的独立意见和关于与亚达科技集团有限公 司签订贷款互保协议的公告详见2012年9月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2012年9月24日

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