SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 22, 2012

一 第四届董事会第十 次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2012-037（临）

三变科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2012年6月15日以电子邮 件、传真及手机短信方式发出，会议于2012年6月21日以通讯方式召开，应出席本次会 议董事11人，实到11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书 面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 表决结果：11 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》于2012 年6 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

独立董事对本议案发表的独立意见详见2012 年6 月22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会

2012年6月21日

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