SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

三变科技股份有限公司

独立董事2011年度述职报告（王秋潮）

各位股东及股东代表们：

2011 年度，本人作为三变科技股份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态 度，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《三变科技股份有限公 司章程》、《三变科技股份有限公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，诚信勤勉 地履行义务，积极参加公司的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011 年度履行 职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2011年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会和股东大会。在会 议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查 阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并 提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2011年度召集召 开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 程序，合法有效。2011年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 2011年度本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数	报告期内董事会会议召开次数			9
董事姓名	职务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未亲 自出席会议
王秋潮	独立董事	9	0	0	否

• 1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

• 2、本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

（一）2011年4月11日，在公司召开的第三届董事会第二十五次年度会议中，对公 司相关事项发表独立意见，内容涉及：关于续聘公司2011年度审计机构的独立意见；关 于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司累计和当期对外担保情况及关 联方占用资金情况发表的独立意见；关于日常关联交易事项的独立意见；关于董事会换 届选举的独立意见；关于第四届董事会独立董事津贴的独立意见。

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（二）2011年5月6日，在公司召开的第四届董事会第一次会议中，对选举公司董事 长、副董事长、提名非独立董事候选人及聘任高级管理人员的事项发表了相关的独立意 见。

（三）2011年6月20日，在公司召开的第四届董事会第二次会议中，对公司与亚达 科技集团进行贷款互保事项发表了《关于续签贷款互保协议书的独立意见》。

（四）2011年8月9日，在公司召开的第四届董事会第三次会议中，对选举第四届董 事会秘书发表了相关的独立意见。

（五）2011年8月23日，在公司召开的第四届董事会第四次会议中，发表了《关于 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。

（六）2011年10月17日，在公司召开的第四届董事会第六次会议中，对公司为参股 公司三门县三变小额贷款公司提供担保的事项发表了独立意见及事前核查的认可意见。 三、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》、《三变科技股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成2011年度的信息披露工作。

2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提 供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司经营管理、内 部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况。充分履行了独 立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利 益。

3、报告期内，本人不断加强对法律法规的学习，以提高自己的履职能力，形成自 觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和 建议。

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

• 五、本人联系方式

Email: wqc@tclawfirm.com

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在新的一年里，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证 券市场的变化，并深入了解公司经营情况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提 高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康 发展。同时，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予 的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！

汇报完毕，谢谢！

述职人： 王 秋 潮 2012 年4 月23 日

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三变科技股份有限公司

独立董事2011年度述职报告（蔺春林）

各位股东及股东代表们：

本人作为三变科技股份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《三变科技股份有限公司章程》、《三 变科技股份有限公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，诚信勤勉地履行义务， 积极参加公司的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011 年度履行职责情况报告 如下：

一、出席会议情况

2011年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会和股东大会。在会 议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查 阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并 提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2011年度召集召 开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 程序，合法有效。2011年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 本人作为公司本届董事会的新任独立董事，在2011年度出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数	报告期内董事会会议召开次数			9
董事姓名	职务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未亲 自出席会议
蔺春林	独立董事	7	0	0	否

• 1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

（一）2011年5月6日，在公司召开的第四届董事会第一次会议中，对选举公司董事 长、副董事长、提名非独立董事候选人及聘任高级管理人员的事项发表了相关的独立意 见。

（二）2011年6月20日，在公司召开的第四届董事会第二次会议中，对公司与亚达 科技集团进行贷款互保事项发表了《关于续签贷款互保协议书的独立意见》。

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（三）2011年8月9日，在公司召开的第四届董事会第三次会议中，对选举第四届董 事会秘书发表了相关的独立意见。

（四）2011年8月23日，在公司召开的第四届董事会第四次会议中，发表了《关于 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。

（五）2011年10月17日，在公司召开的第四届董事会第六次会议中，对公司为参股 公司三门县三变小额贷款公司提供担保的事项发表了独立意见及事前核查的认可意见。 三、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》、《三变科技股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成2011年度的信息披露工作。

2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提 供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司经营管理、内 部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况。充分履行了独 立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利 益。

3、报告期内，本人不断加强对法律法规的学习，以提高自己的履职能力，形成自 觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和 建议。

四、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

• 五、本人联系方式

Email: jlin2299@sina.com

在新的一年里，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证 券市场的变化，并深入了解公司经营情况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提 高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康 发展。同时，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予 的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！

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汇报完毕，谢谢！

述职人： 蔺 春 林 2012 年4 月23 日

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三变科技股份有限公司

独立董事2011年度述职报告（陈奎）

各位股东及股东代表们：

本人作为三变科技股份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《三变科技股份有限公司章程》、《三 变科技股份有限公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，诚信勤勉地履行义务， 积极参加公司的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011 年度履行职责情况报告 如下：

一、出席会议情况

2011年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会和股东大会。在会 议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查 阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并 提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2011年度召集召 开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 程序，合法有效。2011年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 本人作为公司本届董事会的新任独立董事，在2011年度出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数	报告期内董事会会议召开次数			9
董事姓名	职务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未亲 自出席会议
陈奎	独立董事	7	0	0	否

• 1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

（一）2011年5月6日，在公司召开的第四届董事会第一次会议中，对选举公司董事 长、副董事长、提名非独立董事候选人及聘任高级管理人员的事项发表了相关的独立意 见。

（二）2011年6月20日，在公司召开的第四届董事会第二次会议中，对公司与亚达 科技集团进行贷款互保事项发表了《关于续签贷款互保协议书的独立意见》。

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（三）2011年8月9日，在公司召开的第四届董事会第三次会议中，对选举第四届董 事会秘书发表了相关的独立意见。

（四）2011年8月23日，在公司召开的第四届董事会第四次会议中，发表了《关于 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。

• （五）2011年10月17日，在公司召开的第四届董事会第六次会议中，对公司为参股

• 公司三门县三变小额贷款公司提供担保的事项发表了独立意见及事前核查的认可意见。 三、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》、《三变科技股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成2011年度的信息披露工作。

2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提 供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司经营管理、内 部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况。充分履行了独 立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利 益。

3、报告期内，本人不断加强对法律法规的学习，以提高自己的履职能力，形成自 觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和 建议。

四、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

• 五、本人联系方式

Email: chenkui2008@vip.sina.com

在新的一年里，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证 券市场的变化，并深入了解公司经营情况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提 高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康 发展。同时，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予 的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！

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汇报完毕，谢谢！

述职人： 陈 奎 2012 年4 月23 日

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三变科技股份有限公司

独立董事2011年度述职报告（赵敏）

各位股东及股东代表们：

本人作为三变科技股份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《三变科技股份有限公司章程》、《三 变科技股份有限公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，诚信勤勉地履行义务， 积极参加公司的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011 年度履行职责情况报告 如下：

一、出席会议情况

2011年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会和股东大会。在会 议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查 阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并 提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2011年度召集召 开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 程序，合法有效。2011年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 本人作为公司本届董事会的新任独立董事，在2011年度出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数	报告期内董事会会议召开次数			9
董事姓名	职务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未亲 自出席会议
赵敏	独立董事	7	0	0	否

• 1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

（一）2011年5月6日，在公司召开的第四届董事会第一次会议中，对选举公司董事 长、副董事长、提名非独立董事候选人及聘任高级管理人员的事项发表了相关的独立意 见。

（二）2011年6月20日，在公司召开的第四届董事会第二次会议中，对公司与亚达 科技集团进行贷款互保事项发表了《关于续签贷款互保协议书的独立意见》。

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（三）2011年8月9日，在公司召开的第四届董事会第三次会议中，对选举第四届董 事会秘书发表了相关的独立意见。

（四）2011年8月23日，在公司召开的第四届董事会第四次会议中，发表了《关于 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。

（五）2011年10月17日，在公司召开的第四届董事会第六次会议中，对公司为参股 公司三门县三变小额贷款公司提供担保的事项发表了独立意见及事前核查的认可意见。 三、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》、《三变科技股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成2011年度的信息披露工作。

2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提 供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司经营管理、内 部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况。充分履行了独 立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利 益。

3、报告期内，本人不断加强对法律法规的学习，以提高自己的履职能力，形成自 觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和 建议。

四、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

• 五、本人联系方式

Email: hzzm17@sina.com

在新的一年里，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证 券市场的变化，并深入了解公司经营情况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提 高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康 发展。同时，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予 的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！

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汇报完毕，谢谢！

述职人： 赵 敏 2012 年4 月23 日

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