SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 21, 2012

第四届董事会第八次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2012-005（临）

三变科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2012年2月13日以电子邮 件、短信方式发出，并于2012年2月17日补发会议通知，增加《关于筹划发行股份购买 资产的议案》。会议于2012年2月20日上午9：30以通讯方式召开，出席会议的董事应到 11人，实到11人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决 的方式审议通过了以下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《三变科技股份有限公司整改报告》。 内容详见于2012年2月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证 券时报》。

二、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的 议案》。

公司董事会同意公司本次的筹划发行股份购买资产事项，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资 产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议并公告根据《公开 —— 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 上市公司重大资产重组申请文件》 的要求编制的发行股份购买资产的预案（或报告书）及相关议案。公司股票于2012年2 月21日开市起停牌（相关内容详见2012年2月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》）， 本公司股票停牌期间，公司将每周发布一次关于发行股份购买资产的进展公告。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2012年2月22日

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