SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 19, 2011

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三变科技股份有限公司独立董事 关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司 提供担保的事前认可

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2011年10月17日召开第四届董事 会第六次会议审议《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，根据公司事前提供的 该议案的有关材料，并在了解了其他相关情况之后，现就此事项发表如下意见：

1、由于被担保方三门县三变小额贷款股份有限公司的股东、法人代表卢旭日先生 亦为我公司的股东及法人代表，因此，本次担保涉及到关联担保，需要提交股东大会审 议通过方可生效；

2、我们认为，三门县三变小额贷款股份有限公司的资信状况良好，偿还债务能力 强，本次担保的风险可控。且公司作为该公司的主要发起人之一，为其提供担保支持其 可持续发展，有利于进一步提高公司的经济效益，符合公司整体利益。

我们同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议进行审议。

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三变科技股份有限公司 董事会 2011 年10 月17 日

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