SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 19, 2011

第四届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2011-031

三变科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2011年10月11日以电子邮 件、短信方式发出，会议于2011年10月17日上午9：30以通讯方式召开，出席会议的董 事应到11人，实到11人，本次会议的第一项议案《关于继续为三门县三变小额贷款股份 有限公司提供担保的议案》，因董事卢旭日先生为三门县三变小额贷款股份有限公司的 股东及法人代表，涉及关联关系需回避表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、以10票同意（关联董事卢旭日先生回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了 《关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事对该议案进行了认真的事前审查，并发表了事前认可和独立意见，具 体情况详见2011年10月18日巨潮资讯网上的http://www.cninfo.com.cn/《独立董事关 于续签担保协议的事前认可》和《独立董事关于续签担保协议的独立意见》。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开2011年第二次临时 股东大会的议案》。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2011年10月18日

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