SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 10, 2011

第四届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2011-024

三变科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2011 年8 月1 日以电子 邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2011 年8 月9 日以通讯方式召开，出席会 议董事应为11 人，实到11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审 议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、《关于聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书的议案》

以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任羊静女士为公司第四届 董事会秘书的议案，羊静女士的简历和通讯方式详见附件。公司董事长卢旭日先生将 不再兼任公司董事会秘书一职。

公司独立董事对《关于聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书的议案》发表的独 立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2011年8月9日

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第四届董事会第三次会议决议公告

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附件：

羊静，女，汉族，1976 年2 月出生，衢州人，三变科技股份有限公司第四届董会 董事、审计部负责人。2003 年7 月毕业于浙江工业大学，本科学历，工学士学位，工 程师，2003 年考取全国质量职业资格证书。原就职于浙江巨化集团公司，1999 年5 月进入浙江三变集团公司工作，先后在三变科技公司质量部、管理部工作，2006 年调 至总经理直属稽查专员岗位。2011 年5 月起任公司第四届董事会董事，2007 年4 月 起至今任公司审计部负责人。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚亦未受过证券交易所的惩戒；于2011 年7 月11 日通过深圳证券交易所组织的中 小板第九期董事会秘书资格考试。

通讯方式：电话：0576-83381688；传真：0576-83381921； 通讯地址：浙江省三门县西区大道369 号；邮编：317100； 电子邮箱：yangjing2822@163.com

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