SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 10, 2011

三变科技股份有限公司关于聘任

羊静女士为公司第四届董事会秘书议案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，我们在充 分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对本次会 议审议通过的关于选举公司第四届董事秘书的议案予以独立、客观、公正的判断， 我们认为：

• 1、本次董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市

• 规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

  • 2、羊静女士具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司

• 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

  • 1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理

• 人员应履行的各项职责。

  • 3、聘任羊静女士为公司的董事会秘书，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 4、同意聘任羊静女士为公司第四届董事会秘书。

独立董事签名： 陈 奎 蔺 春 林 王 秋 潮 赵 敏

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