SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 21, 2011

第四届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2011-020

三变科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2011 年6 月15 日以电子邮 件、传真及手机短信方式发出，会议于2011 年6 月20 日以通讯方式召开，出席会议董 事应为11 人，实到11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于续签贷款互保协议书的议案》

表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意与亚达科技集团有限公司续签贷款互保协议书，互保协议书中约定 亚达科技集团有限公司以自身信用为三变科技股份有限公司提供不大于人民币肆仟万元 (含)余额的融资业务作保证；三变科技股份有限公司以自身信用为亚达科技集团有限公 司提供不大于人民币贰仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为十二个月，即从 2011年6月23日起至2012年6月23日止。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会 2011年6月20日

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