SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 7, 2011

关于财务总监、董事会秘书辞职的公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2011-015

三变科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2011年5月6日收到董事会秘书李雪会先生提交的书面辞职报告，李 雪会先生因个人原因请求辞去所担任的董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定， 李雪会先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

李雪会先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对李雪会先生这么多年为公 司所做的贡献表示忠心的感谢！

在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事长卢旭日先生代行董事会秘书职 责。

特此公告！

三变科技股份有限公司 董事会

2011 年5 月6 日

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