SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

May 7, 2011

一 第四届董事会第 次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2011-012

三变科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2011 年5 月6 日上午10 时在公 司三楼会议室召开。本次会议由卢旭日先生主持，会议应出席人员为10 人，实到10 人， 符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。会议对下列事项进行了审议，并以记名投 票的方式形成了如下决议：

1、关于选举第四届董事会董事长的议案

以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第四届董事会董事长的议案， 同意选举卢旭日先生为公司第四届董事会董事长，卢旭日先生简历详见附件。 2、关于选举第四届董事会副董事长的议案

以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第四届董事会副董事长的议 案，同意选举许怀东先生为公司第四届董事会副董事长，许怀东先生的简历详见附件。

• 3、关于确定第四届董事会各专门委员会组成人员的议案

以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于确定第四届董事会各专门委员 会组成人员的议案，同意选举卢旭日先生（董事）、蔺春林先生（独立董事）、陈奎先生 （独立董事）为公司第四届战略委员会委员，其中，卢旭日先生为召集人；赵敏女士（独 立董事）、王秋潮先生（独立董事）、王玉忠先生（董事）为公司第四届审计委员会委员， 其中，赵敏女士为召集人；蔺春林先生（独立董事）、陈奎先生（独立董事）、朱峰先生 （董事）为公司第四届提名委员会委员，其中，蔺春林先生为召集人；王秋潮先生（独 立董事）、赵敏女士（独立董事）、邢志锋先生（董事）为公司第四届薪酬与考核委员会 委员，其中王秋潮先生为召集人。

• 4、关于制定《高级管理人员薪酬与考核办法（试行）》的议案

以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《高级管理人员薪酬与考 核办法（试行）》的议案,《高级管理人员薪酬与考核办法（试行）》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。

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一 第四届董事会第 次会议决议公告

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• 5、关于聘任林日磊先生为公司总经理的议案

  • 以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任林日磊先生为公司总经理

• 的议案，同意选举林日磊先生为公司总经理，林日磊先生的简历详见附件。

• 6、关于聘任朱峰先生为公司副总经理的议案

  • 以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任朱峰先生为公司副总经理

• 的议案，同意选举朱峰先生为公司副总经理，朱峰先生的简历详见附件。

• 7、关于聘任俞尚群先生为公司副总经理的议案

  • 以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任俞尚群先生为公司副总经

• 理的议案，同意选举俞尚群先生为公司副总经理，俞尚群先生的简历详见附件。 8、关于聘任方才贵先生为公司财务总监的议案

  • 以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任方才贵先生为公司财务总

• 监的议案，同意选举方才贵先生为公司财务总监，方才贵先生的简历详见附件。 9、关于聘任羊静女士为公司审计部经理的议案

  • 以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任羊静女士为公司审计部经

• 理的议案，同意选举羊静女士为公司审计部经理，羊静女士的简历详见附件。 10、关于聘任张灵飞女士为公司证券事务代表的议案

• 以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任张灵飞女士为公司证券事

• 务代表的议案，同意选举张灵飞女士为公司证券事务代表，张灵飞女士的简历详见附件。 11、关于选举羊静女士为第四届董事会非独立董事的议案

• 以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任羊静女士为第四届董事会

• 非独立董事候选人的议案，同意选举羊静女士为第四届董事会非独立董事候选人，羊静 女士的简历详见附件。

• 12、关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案

• 以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开2011 年第一次临时股东

• 大会的议案

公司独立董事对上述相关事项发表的独立意见详见《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

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董事会 2011 年5 月6 日

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一 第四届董事会第 次会议决议公告

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附件：

卢旭日： 男，1966 年1 月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2001 年12 月起任浙江三变科技股份有限公司董事长兼总经理。三变科技股份有限公司第一、二、 三届董事会董事长、三门县三变小额贷款股份有限公司董事长。持有公司6,815,760 股 份，占公司总股本的6.09％，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

许怀东： 男，1965 年10 月出生，会计师，大专学历，曾任台州宏兴电力发展有限 公司财务部经理，三变科技股份有限公司第一、二、三届监事会监事。现任台州宏兴电 力发展有限公司董事长，三变科技股份有限公司第三届董事会董事。未持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林日磊： 男，汉族，中国籍，1970年10月出生，大学学历，高级工程师。历任三变 集团技改设备处副处长，本公司管理部经理、董事会秘书，现任本公司副总经理。未持 有公司股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱峰： 男，1960年4月出生，经济师，中共党员。2001年12月起任浙江三变科技股 份有限公司副总经理，现为三变科技股份有限公司副总经理。持有公司4,601,940股份， 占公司总股本的4.11％，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 三变科技股份有限公司第一、二、三届董事会董事。

俞尚群： 男，1965年3月出生，浙江三门人，汉族，高级工程师，现任本公司副总 经理。1997年10月至2005年4月担任工艺处处长，2005年4月至2007年6月担任副总工程 师，2007年6月起担任总工程师，一直致力于公司产品工艺、新产品开发，技改等工作。 未持有公司股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方才贵： 男，1971年6月出生，中共党员，本科学历，会计师。1993年至2008年在 三变科技股份有限公司工作，历任公司车间核算员、财务部会计、财务部经理。2009年 至今担任三门县三变小额贷款股份有限公司综合管理部经理。未持有公司股份，与公司 控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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一 第四届董事会第 次会议决议公告

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羊静： 女，1976年2月出生，中国籍，本科学历，工学士学位，工程师，具有全国 质量职业资格证书。原属管理部负责体系管理工作，2006年调至总经理直属稽查专员岗 位。2007年4月起任公司审计部负责人。未持有公司股份，与公司控股股东及其实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张灵飞： 女，1983 年6 月生，汉族，中共党员，大学学历，助理会计师。2004 年起任职于三变科技财务部，现为证券部证券事务助理，已于2010 年12 月取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

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