SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 13, 2011

三变科技股份有限公司

独立董事2010年度述职报告（郭振岩）

各位股东及股东代表们：

2010 年度，本人作为三变科技股份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态 度，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《三变科技股份有限公 司章程》、《三变科技股份有限公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，诚信勤勉 地履行义务，积极参加公司的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010 年度履行 职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2010年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会和股东大会。在会 议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查 阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并 提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2010年度召集召 开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 程序，合法有效。2010年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 2010年度本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数	报告期内董事会会议召开次数			7
董事姓名	职务	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未亲 自出席会议
郭振岩	独立董事	7	0	0	否

• 1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

（一）2010年4月19日，在公司召开的第三届董事会第十九次会议中，发表了《对 公司累计和当期对外担保等情况发表的专项说明和独立意见》、《关于公司内部控制自 我评价报告的独立意见》、《关于公司续聘审计机构的独立意见》。

（二）2010 年8 月10 日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议中，发表了《对 关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。

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（三）2010 年8 月23 日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议中，发表了《关 于续签贷款互保协议书的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》、《三变科技股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成2010年度的信息披露工作。

2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提 供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司经营管理、内 部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况。充分履行了独 立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利 益。

3、报告期内，本人不断加强对法律法规的学习，以提高自己的履职能力，形成自 觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和 建议。

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、本人联系方式

Email:guozhenyan@tom.com

在新的一年里，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证 券市场的变化，并深入了解公司经营情况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提 高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康 发展。同时，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予 的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！

汇报完毕，谢谢！

述职人：郭振岩

2011 年4 月13 日

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